Проверка контрагентов перед заключением договора аренды коммерческого помещения. Что нужно учитывать арендодателю?

Главным признаком предпринимательской деятельности является то обстоятельство, что она ведётся на свой страх и риск. Перед заключением договора, предметом которого является значительная для сторон денежная сумма или имущество, рекомендуется проверить контрагента на наличие признаков ненадлежащего исполнения обязательств. Для договора аренды — это важно еще и потому, что сдача во временное владение и пользование помещения недобросовестному лицу может повлечь не только задержки или возникновение задолженности по арендным и коммунальным платежам, но и причинение ущерба помещению.  

Мы сформулировали 6 шагов для проверки: 

1. Запросить у контрагента учредительные документы и налоговую/бухгалтерскую документацию подтверждающую прибыль.  

Если с первым более-менее все понятно, то насчёт второго рекомендуем ознакомится с декларацией партнера за предыдущий налоговый период. Обращаем внимание, что в целях проверки достоверности сведений желательно получить экземпляр с отметкой налогового органа. В качестве иных документов, подтверждающих прибыль, можно рассматривать книгу бухучёта или выписки с расчетного счета.  

Между тем, контрагент может отказаться представлять данные документы ссылаясь на налоговую тайну. Это законное право такого лица, однако, на практике такой отказ чаще всего может служить первым тревожным звонком, свидетельствующим не в пользу заключения сделки.  

2. Необходимо убедиться в достоверности сведений в ЕГРЮЛ. 

В этом поможет сайт ФНС. По имеющимся у Вас идентификаторам (ИНН, ОГРН) можно получить реестровую выписку. По выписке необходимо проверить ОКВЭДы и юр адрес.  

3. В случае, если партнер является юрлицом, особое внимание рекомендуем обратить на фигуру директора компании: как часто они менялись в организации, как долго находится в должности нынешний руководитель. В случае, если Вы заключаете договор с ИП, то обратите внимание на то — были ли ранее у данного лица учреждены ИП и, если да, то выясните причины их ликвидации. 

4. Картотека арбитражных дел позволяет проверить судебные споры с участием потенциального контрагента. 

Для этого достаточно ввести ИНН или ОГРН в левом верхнем углу ресурса. Обратите внимание на процессуальный статус. Если потенциальный партнер является Ответчиком в нескольких текущих делах, то это также является сигналом не в пользу заключения сделки. 

5. Данные об открытых исполнительных производствах доступны на сайте ФССП. 

Проверьте не только информацию в отношении юр. лица или ИП, но и в отношении директора и физ. лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. Для этого необходимо знать дату рождения лица, в отношении которого проводится проверка. 

6. Сведения в ЕФРБ указывают на наличие или отсутствие признаков несостоятельности (банкротства) как ранее, так и в момент заключения договора.  

Наши рекомендации не являются исчерпывающими, т.к. многое зависит от Ваших возможностей: наличие в организации службы безопасности, использование специального ПО и т.д. В то же время рассматриваемые способы являются эргономичными и не требуют дополнительных затрат. Более того, они являются универсальными, что позволяет применять их и для проверки по другим видам договоров.

Читайте также

• Как отказать кандидату и не попасть под суд 22 августа 2024 Как отказать кандидату, который не подходит по одному или нескольким требованиям вакансии, так, чтобы не нарушить закон Что можно и что нельзя писать или говорить на собеседовании в отказах соискателям разъясняет Олег Матюнин, управляющий партнер адвокатского бюро г. Москвы "Матюнины и партнеры", председатель комиссии Гильдии российских адвокатов по защите и безопасности бизнеса.
• Аренда офиса: просрочка арендного платежа 10 октября 2023 Начиная свой бизнес, почти каждый предприниматель сталкивается с необходимостью арендовать офисное помещение. И вот, найдя подходящее, он встречается с арендодателем и заключает договор аренды, в котором прописаны основные права и обязанности сторон и условия, на которых, собственно, офис предоставляется в аренду. Одно из условий, которые стороны закрепляют в договоре – размер арендных платежей.
• Юридические особенности заключения долгосрочного договора аренды 16 августа 2023 Долгосрочный договор аренды является неотъемлемой частью современного бизнеса и относится к одному из самых распространенных видов соглашений. Такая правовая конструкция позволяет, с одной стороны, снизить транзакционные издержки арендатора (переезд, заключение новых соглашений), с другой стороны, предоставляет арендодателю возможность получения стабильной платы за арендуемый объект.